Transazioni e flussi finanziari
L'attività comprende l'analisi delle transazioni e dei flussi finanziari, nonché la verifica del modo in cui le operazioni con asset digitali vengono interpretate nell'ambito delle indagini penali.
Diritto penale
Diritto penale e asset digitali
Assistenza legale in procedimenti penali relativi a criptovalute, asset digitali, piattaforme di trading o tecnologie blockchain.
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CriptovaluteAsset digitaliPiattaforme di tradingBlockchainPortafogli digitaliPiattaforme di scambioTracciabilità delle transazioniFrodiRiciclaggioTruffeAccesso abusivo a sistemi informatici
In che cosa consiste l'assistenza
Analisi delle transazioni
Analisi delle transazioni e dei flussi finanziari che emergono dal fascicolo.
Interpretazione delle operazioni
Verifica del modo in cui le operazioni con asset digitali vengono interpretate nell'ambito delle indagini penali.
Aspetti giuridici e tecnici
Raccordo tra gli aspetti giuridici e il funzionamento della blockchain, delle piattaforme di scambio e dei portafogli digitali.
Le fasi in cui interveniamo
Assistenza fin dai primi atti di indagine, con la verifica della legittimità degli atti e delle prove.
Procedure relative al fermo, alla custodia cautelare in carcere, al controllo giudiziario e alle misure cautelari reali.
Verifica della legittimità dell'assunzione delle prove e degli atti di indagine, mediante istanze ed eccezioni.
Rappresentanza dinanzi al giudice, con l'analisi del materiale probatorio e dei fatti emersi dal fascicolo.
Assistenza e rappresentanza in appello, sulla base dell'analisi degli atti del procedimento e del materiale probatorio acquisito.
Ricorso per annullamento, revisione e ricorso per cassazione, alle condizioni previste dalla legge processuale penale.
“In questi procedimenti, la difesa richiede di mettere in relazione gli aspetti giuridici con gli elementi tecnici propri della blockchain, della tracciabilità delle transazioni e del funzionamento delle piattaforme di scambio o dei portafogli digitali.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
“La qualità della difesa dipende, anzitutto, dalla precisione dell'analisi e da una buona comprensione del fascicolo.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
“Il rapporto tra avvocato e cliente si fonda sulla riservatezza, sulla disponibilità e sulla comunicazione diretta.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
Le criptovalute possono essere il mezzo, l'oggetto o il provento della presunta attività criminosa. L'assistenza comprende sia l'analisi tecnica sia l'analisi giuridica del fascicolo.
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Reati che coinvolgono criptovalute
Lo studio presta assistenza in procedimenti in cui le criptovalute costituiscono il mezzo, l'oggetto o il provento della presunta attività criminosa, relativi a:
- frodi
- riciclaggio
- accesso abusivo a sistemi informatici
- truffe
- altri reati di questo tipo
Gli elementi tecnici della difesa
In questi procedimenti, la difesa richiede di mettere in relazione gli aspetti giuridici con gli elementi tecnici propri:
- della blockchain
- della tracciabilità delle transazioni
- del funzionamento delle piattaforme di scambio
- del funzionamento dei portafogli digitali
Evasione fiscale
Fatti con una componente fiscale, finanziaria o contabile: documentazione contabile, verbali di verifica, perizie e determinazione del danno.
Traffico di stupefacenti
Procedimenti per traffico di stupefacenti, compresi quelli condotti dalla DIICOT, durante le indagini preliminari e dinanzi ai giudici.
Diritto commerciale
Contratti commerciali, controversie tra professionisti, recupero crediti e componente commerciale dei procedimenti penali.
Riservatezza e segreto professionale
L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi della Legge n. 51/1995. Le comunicazioni e i documenti ricevuti sono gestiti con riservatezza e i dati inseriti nel modulo di contatto sono trattati secondo quanto indicato nell'informativa privacy.
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