Transaktiot ja rahavirrat
Työhön kuuluu transaktioiden ja rahavirtojen analyysi sekä sen tarkistaminen, miten digitaalisiin varoihin liittyviä toimia tulkitaan rikostutkinnassa.
Rikosoikeus
Rikosoikeus ja digitaaliset varat
Oikeudellinen avustaminen rikosasioissa, joihin liittyy kryptovaluuttoja, digitaalisia varoja, kaupankäyntialustoja tai lohkoketjuteknologioita.
Pyydä konsultaatiota
KryptovaluutatDigitaaliset varatKaupankäyntialustatLohkoketjuDigitaaliset lompakotVaihtoalustatTransaktioiden jäljitettävyysPetoksetRahanpesuHuijauksetLuvaton pääsy tietojärjestelmiin
Mitä avustaminen sisältää
Transaktioiden analyysi
Asiakirja-aineistossa esiintyvien transaktioiden ja rahavirtojen analyysi.
Toimien tulkinta
Sen tarkistaminen, miten digitaalisiin varoihin liittyviä toimia tulkitaan rikostutkinnassa.
Oikeudelliset ja tekniset näkökohdat
Oikeudellisten näkökohtien yhdistäminen lohkoketjun, vaihtoalustojen ja digitaalisten lompakoiden toimintaan.
Vaiheet, joissa avustamme
Avustaminen ensimmäisistä esitutkintatoimista alkaen sekä toimien ja todisteiden lainmukaisuuden tarkistaminen.
Pidättämistä, tutkintavankeutta, oikeudellista valvontaa ja turvaamistoimia koskevat menettelyt.
Todistelun ja esitutkintatoimien lainmukaisuuden tarkistaminen vaatimusten ja väitteiden avulla.
Edustaminen tuomioistuimessa sekä todistelun ja asian tosiseikkojen analyysi.
Avustaminen ja edustaminen valitusmenettelyssä asiakirja-aineiston ja esitetyn todistelun analyysin perusteella.
Kumoamisvalitus, tuomionpurku ja kassaatiovalitus rikosprosessilainsäädännön edellytysten mukaisesti.
“Tällaisissa asioissa puolustus edellyttää oikeudellisten näkökohtien yhdistämistä teknisiin seikkoihin, jotka liittyvät lohkoketjuun, transaktioiden jäljitettävyyteen sekä vaihtoalustojen tai digitaalisten lompakoiden toimintaan.”
Cătălin Chituc
Vastaava asianajaja
Asianajotoimisto Chituc Cătălin
Täysivaltainen asianajaja · Bukarestin asianajajaliitto
“Puolustuksen laatu riippuu ennen kaikkea analyysin tarkkuudesta ja siitä, kuinka hyvin asia ymmärretään.”
Cătălin Chituc
Vastaava asianajaja
Asianajotoimisto Chituc Cătălin
Täysivaltainen asianajaja · Bukarestin asianajajaliitto
“Asianajajan ja asiakkaan suhde perustuu luottamuksellisuuteen, tavoitettavuuteen ja suoraan viestintään.”
Cătălin Chituc
Vastaava asianajaja
Asianajotoimisto Chituc Cătălin
Täysivaltainen asianajaja · Bukarestin asianajajaliitto
Kryptovaluutat voivat olla väitetyn rikollisen toiminnan väline, kohde tai tuotto. Avustaminen kattaa asian sekä teknisen että oikeudellisen analyysin.
Pyydä konsultaatiota
Rikokset, joihin liittyy kryptovaluuttoja
Toimisto avustaa asioissa, joissa kryptovaluutat ovat väitetyn rikollisen toiminnan väline, kohde tai tuotto ja jotka koskevat:
- petoksia
- rahanpesua
- luvatonta pääsyä tietojärjestelmiin
- huijauksia
- muita vastaavia rikoksia
Puolustuksen tekniset seikat
Tällaisissa asioissa puolustus edellyttää oikeudellisten näkökohtien yhdistämistä seuraavien osa-alueiden teknisiin erityispiirteisiin:
- lohkoketju
- transaktioiden jäljitettävyys
- vaihtoalustojen toiminta
- digitaalisten lompakoiden toiminta
Veropetokset
Vero-, talous- tai kirjanpitokysymyksiin liittyvät teot: kirjanpitoaineisto, tarkastuskertomukset, asiantuntijalausunnot ja vahingon määrittäminen.
Huumausainekauppa
Huumausainekauppaa koskevat asiat, myös DIICOT:n käsittelemät asiat, esitutkinnassa ja tuomioistuimissa.
Kauppaoikeus
Kauppasopimukset, elinkeinonharjoittajien väliset riidat, saatavien perintä ja rikosasioiden kauppaoikeudellinen puoli.
Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus
Asianajajaa sitoo salassapitovelvollisuus lain nro 51/1995 mukaisesti. Vastaanotettuja viestejä ja asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti, ja yhteydenottolomakkeen tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti.
TietosuojaselosteSalassapitovelvollisuus
LisätietojaLaki nro 51/1995
LisätietojaBukarestin asianajajaliitto
LisätietojaUNBR
LisätietojaTietosuoja
LisätietojaTäysivaltainen asianajaja