Tranzacții și circuite financiare
Activitatea include analiza tranzacțiilor și a circuitelor financiare, precum și verificarea modului în care sunt interpretate operațiunile cu active digitale în cadrul anchetei penale.
Drept penal
Drept penal și active digitale
Asistență juridică în cauze penale cu criptomonede, active digitale, platforme de tranzacționare sau tehnologii blockchain.
Solicită o consultație
CriptomonedeActive digitalePlatforme de tranzacționareBlockchainPortofele digitalePlatforme de schimbTrasabilitatea tranzacțiilorFraudeSpălarea banilorÎnșelăciuniAcces neautorizat la sisteme informatice
Ce presupune asistența
Analiza tranzacțiilor
Analiza tranzacțiilor și a circuitelor financiare care apar în dosar.
Interpretarea operațiunilor
Verificarea modului în care sunt interpretate operațiunile cu active digitale în cadrul anchetei penale.
Aspecte juridice și tehnice
Corelarea aspectelor juridice cu funcționarea blockchain-ului, a platformelor de schimb și a portofelelor digitale.
Etapele în care intervenim
Asistență de la primele acte de urmărire penală, cu verificarea legalității actelor și a probelor.
Proceduri privind reținerea, arestarea preventivă, controlul judiciar și măsurile asigurătorii.
Verificarea legalității administrării probelor și a actelor de urmărire penală, prin cereri și excepții.
Reprezentare în fața instanței, cu analiza probatoriului și a situației de fapt din dosar.
Asistență și reprezentare în apel, pe baza analizei actelor cauzei și a probatoriului administrat.
Contestația în anulare, revizuirea și recursul în casație, în condițiile legii procesual penale.
„În astfel de dosare, apărarea presupune corelarea aspectelor juridice cu elementele tehnice specifice blockchain-ului, trasabilității tranzacțiilor și funcționării platformelor de schimb sau a portofelelor digitale.”
Cătălin Chituc
Avocat titular
Cabinet de avocat Chituc Cătălin
Avocat definitiv · Baroul București
„Calitatea apărării depinde, în primul rând, de precizia analizei și de buna înțelegere a dosarului.”
Cătălin Chituc
Avocat titular
Cabinet de avocat Chituc Cătălin
Avocat definitiv · Baroul București
„Relația avocat–client se întemeiază pe confidențialitate, disponibilitate și comunicare directă.”
Cătălin Chituc
Avocat titular
Cabinet de avocat Chituc Cătălin
Avocat definitiv · Baroul București
Criptomonedele pot fi mijlocul, obiectul ori produsul presupusei activități infracționale. Asistența acoperă atât analiza tehnică, cât și analiza juridică a dosarului.
Solicită o consultație
Infracțiuni în care sunt implicate criptomonede
Cabinetul asistă în cauze în care criptomonedele reprezintă mijlocul, obiectul ori produsul presupusei activități infracționale, privind:
- fraude
- spălarea banilor
- accesul neautorizat la sisteme informatice
- înșelăciuni
- alte infracțiuni de acest tip
Elementele tehnice ale apărării
În astfel de dosare, apărarea presupune corelarea aspectelor juridice cu elementele tehnice specifice:
- blockchain-ului
- trasabilității tranzacțiilor
- funcționării platformelor de schimb
- funcționării portofelelor digitale
Evaziune fiscală
Fapte cu componentă fiscală sau financiar-contabilă: documente contabile, rapoarte de inspecție, expertize și stabilirea prejudiciului.
Trafic de droguri
Cauze privind traficul de droguri, inclusiv dosare instrumentate de DIICOT, în urmărirea penală și în fața instanțelor.
Drept comercial
Contracte comerciale, litigii între profesioniști, recuperarea creanțelor și componenta comercială a dosarelor penale.
Confidențialitate și secret profesional
Avocatul este ținut de secretul profesional, potrivit Legii nr. 51/1995. Comunicările și documentele primite sunt tratate confidențial, iar datele din formularul de contact sunt prelucrate conform notei de informare.
Nota de informare