Transacties en geldstromen
De werkzaamheden omvatten de analyse van transacties en geldstromen, en het nagaan hoe verrichtingen met digitale activa in het strafrechtelijk onderzoek worden geïnterpreteerd.
Strafrecht
Strafrecht en digitale activa
Juridische bijstand in strafzaken met cryptovaluta, digitale activa, handelsplatformen of blockchaintechnologieën.
Consult aanvragen
CryptovalutaDigitale activaHandelsplatformenBlockchainDigitale walletsWisselplatformenTraceerbaarheid van transactiesFraudeWitwassenOplichtingOnrechtmatige toegang tot computersystemen
Wat de bijstand inhoudt
Analyse van transacties
Analyse van de transacties en geldstromen die in het dossier voorkomen.
Interpretatie van verrichtingen
Nagaan hoe verrichtingen met digitale activa in het strafrechtelijk onderzoek worden geïnterpreteerd.
Juridische en technische aspecten
Het verbinden van de juridische aspecten met de werking van de blockchain, wisselplatformen en digitale wallets.
Fasen waarin wij optreden
Bijstand vanaf de eerste onderzoekshandelingen, met toetsing van de rechtmatigheid van de handelingen en van het bewijs.
Procedures over inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis, gerechtelijk toezicht en conservatoire maatregelen.
Toetsing van de rechtmatigheid van de bewijsvergaring en van de onderzoekshandelingen, via verzoeken en verweren.
Vertegenwoordiging voor de rechter, met analyse van het bewijsmateriaal en van de feiten in het dossier.
Bijstand en vertegenwoordiging in hoger beroep, op basis van de analyse van de processtukken en van het verzamelde bewijs.
Beroep tot nietigverklaring, herziening en cassatieberoep, onder de voorwaarden van het strafprocesrecht.
“In zulke dossiers vereist de verdediging dat de juridische aspecten worden verbonden met de technische elementen die eigen zijn aan de blockchain, de traceerbaarheid van transacties en de werking van wisselplatformen of digitale wallets.”
Cătălin Chituc
Advocaat-kantoorhouder
Advocatenkantoor Chituc Cătălin
Volledig bevoegd advocaat · Orde van Advocaten Boekarest
“De kwaliteit van de verdediging hangt in de eerste plaats af van de nauwkeurigheid van de analyse en van een goed begrip van het dossier.”
Cătălin Chituc
Advocaat-kantoorhouder
Advocatenkantoor Chituc Cătălin
Volledig bevoegd advocaat · Orde van Advocaten Boekarest
“De relatie tussen advocaat en cliënt berust op vertrouwelijkheid, bereikbaarheid en directe communicatie.”
Cătălin Chituc
Advocaat-kantoorhouder
Advocatenkantoor Chituc Cătălin
Volledig bevoegd advocaat · Orde van Advocaten Boekarest
Cryptovaluta kunnen het middel, het voorwerp of de opbrengst van de vermeende criminele activiteit zijn. De bijstand omvat zowel de technische als de juridische analyse van het dossier.
Consult aanvragen
Strafbare feiten waarbij cryptovaluta betrokken zijn
Het kantoor verleent bijstand in zaken waarin cryptovaluta het middel, het voorwerp of de opbrengst van de vermeende criminele activiteit zijn, met betrekking tot:
- fraude
- witwassen
- onrechtmatige toegang tot computersystemen
- oplichting
- andere strafbare feiten van deze aard
De technische elementen van de verdediging
In zulke dossiers vereist de verdediging dat de juridische aspecten worden verbonden met de technische elementen die eigen zijn aan:
- de blockchain
- de traceerbaarheid van transacties
- de werking van wisselplatformen
- de werking van digitale wallets
Belastingfraude
Feiten met een fiscaal, financieel of boekhoudkundig aspect: boekhoudkundige stukken, controlerapporten, deskundigenrapporten en de vaststelling van de schade.
Drugshandel
Zaken over drugshandel, waaronder zaken die door DIICOT worden behandeld, tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voor de rechter.
Handelsrecht
Handelscontracten, geschillen tussen ondernemers, incasso van vorderingen en het handelsrechtelijke aspect van strafdossiers.
Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
De advocaat is gebonden aan het beroepsgeheim volgens Wet nr. 51/1995. Ontvangen communicatie en documenten worden vertrouwelijk behandeld, en de gegevens uit het contactformulier worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring.
Privacyverklaring