Tranżazzjonijiet u flussi finanzjarji
Ix-xogħol jinkludi l-analiżi tat-tranżazzjonijiet u tal-flussi finanzjarji, kif ukoll il-verifika ta' kif jiġu interpretati l-operazzjonijiet b'assi diġitali fl-investigazzjoni kriminali.
Dritt kriminali
Dritt kriminali u assi diġitali
Assistenza legali f'każijiet kriminali b'kriptomuniti, assi diġitali, pjattaformi tan-negozjar jew teknoloġiji blockchain.
Itlob konsultazzjoni
KriptomunitiAssi diġitaliPjattaformi tan-negozjarBlockchainKartieri diġitaliPjattaformi tal-iskambjuTraċċabbiltà tat-tranżazzjonijietFrodiĦasil tal-flusQerqAċċess mhux awtorizzat għal sistemi tal-kompjuter
X'tinvolvi l-assistenza
Analiżi tat-tranżazzjonijiet
Analiżi tat-tranżazzjonijiet u tal-flussi finanzjarji li jidhru fil-fajl.
Interpretazzjoni tal-operazzjonijiet
Verifika ta' kif jiġu interpretati l-operazzjonijiet b'assi diġitali fl-investigazzjoni kriminali.
Aspetti legali u tekniċi
Il-korrelazzjoni tal-aspetti legali mal-funzjonament tal-blockchain, tal-pjattaformi tal-iskambju u tal-kartieri diġitali.
L-istadji li fihom nintervjenu
Assistenza mill-ewwel atti tal-investigazzjoni kriminali, bil-verifika tal-legalità tal-atti u tal-provi.
Proċeduri dwar il-kustodja tal-pulizija, id-detenzjoni qabel il-proċess, il-kontroll ġudizzjarju u l-miżuri kawtelatorji.
Verifika tal-legalità tat-teħid tal-provi u tal-atti tal-investigazzjoni kriminali, permezz ta' talbiet u eċċezzjonijiet.
Rappreżentanza quddiem il-qorti, b'analiżi tal-provi u tal-fatti tal-każ.
Assistenza u rappreżentanza fl-appell, abbażi tal-analiżi tal-atti tal-każ u tal-provi meħuda.
L-appell għall-annullament, ir-reviżjoni u l-appell għall-kassazzjoni, skont il-kundizzjonijiet tal-liġi tal-proċedura kriminali.
“F'każijiet bħal dawn, id-difiża teħtieġ il-korrelazzjoni tal-aspetti legali mal-elementi tekniċi speċifiċi tal-blockchain, tat-traċċabbiltà tat-tranżazzjonijiet u tal-funzjonament tal-pjattaformi tal-iskambju jew tal-kartieri diġitali.”
Cătălin Chituc
Avukat prinċipali
Uffiċċju Legali Chituc Cătălin
Avukat b'kwalifika sħiħa · Ordni tal-Avukati ta' Bukarest
“Il-kwalità tad-difiża tiddependi, qabel kollox, fuq il-preċiżjoni tal-analiżi u fuq fehim tajjeb tal-fajl.”
Cătălin Chituc
Avukat prinċipali
Uffiċċju Legali Chituc Cătălin
Avukat b'kwalifika sħiħa · Ordni tal-Avukati ta' Bukarest
“Ir-relazzjoni bejn l-avukat u l-klijent hija msejsa fuq il-kunfidenzjalità, id-disponibbiltà u l-komunikazzjoni diretta.”
Cătălin Chituc
Avukat prinċipali
Uffiċċju Legali Chituc Cătălin
Avukat b'kwalifika sħiħa · Ordni tal-Avukati ta' Bukarest
Il-kriptomuniti jistgħu jkunu l-mezz, l-oġġett jew ir-rikavat tal-attività kriminali allegata. L-assistenza tkopri kemm l-analiżi teknika kif ukoll l-analiżi legali tal-fajl.
Itlob konsultazzjoni
Reati li jinvolvu kriptomuniti
L-uffiċċju jassisti f'każijiet fejn il-kriptomuniti huma l-mezz, l-oġġett jew ir-rikavat tal-attività kriminali allegata, dwar:
- frodi
- ħasil tal-flus
- aċċess mhux awtorizzat għal sistemi tal-kompjuter
- qerq
- reati oħra ta' dan it-tip
L-elementi tekniċi tad-difiża
F'każijiet bħal dawn, id-difiża teħtieġ il-korrelazzjoni tal-aspetti legali mal-elementi tekniċi speċifiċi:
- tal-blockchain
- tat-traċċabbiltà tat-tranżazzjonijiet
- tal-funzjonament tal-pjattaformi tal-iskambju
- tal-funzjonament tal-kartieri diġitali
Evażjoni tat-taxxa
Għemil b'dimensjoni fiskali jew finanzjarja u kontabilistika: dokumenti kontabilistiċi, rapporti ta' spezzjoni, rapporti tal-esperti u d-determinazzjoni tad-dannu.
Traffikar tad-droga
Każijiet ta' traffikar tad-droga, inklużi każijiet investigati mid-DIICOT, matul l-investigazzjoni kriminali u quddiem il-qrati.
Dritt kummerċjali
Kuntratti kummerċjali, tilwim bejn professjonisti, irkupru ta' krediti u l-aspett kummerċjali tal-każijiet kriminali.
Kunfidenzjalità u segretezza professjonali
L-avukat huwa marbut bis-segretezza professjonali skont il-Liġi Nru 51/1995. Il-komunikazzjonijiet u d-dokumenti riċevuti jiġu trattati b'mod kunfidenzjali, u d-data mill-formola ta' kuntatt tiġi pproċessata kif deskritt fl-avviż ta' privatezza.
Avviż ta' privatezza