Transaktioner och penningflöden
Arbetet omfattar analys av transaktioner och penningflöden samt granskning av hur transaktioner med digitala tillgångar tolkas inom ramen för förundersökningen.
Straffrätt
Straffrätt och digitala tillgångar
Juridiskt biträde i brottmål med kryptovalutor, digitala tillgångar, handelsplattformar eller blockkedjeteknik.
Begär en konsultation
KryptovalutorDigitala tillgångarHandelsplattformarBlockkedjeteknikDigitala plånböckerVäxlingsplattformarTransaktionernas spårbarhetEkonomiska bedrägerierPenningtvättBedrägerierDataintrång
Vad biträdet omfattar
Transaktionsanalys
Analys av de transaktioner och penningflöden som förekommer i ärendet.
Tolkning av transaktionerna
Granskning av hur transaktioner med digitala tillgångar tolkas inom ramen för förundersökningen.
Juridiska och tekniska aspekter
Samordning av de juridiska aspekterna med hur blockkedjan, växlingsplattformarna och de digitala plånböckerna fungerar.
Skeden där vi biträder
Biträde från de första förundersökningsåtgärderna, med prövning av åtgärdernas och bevisningens laglighet.
Förfaranden som rör anhållande, häktning, rättslig kontroll och säkringsåtgärder.
Prövning av lagligheten i bevisupptagningen och förundersökningsåtgärderna, genom yrkanden och invändningar.
Representation inför domstolen, med analys av bevisningen och av de faktiska omständigheterna i ärendet.
Biträde och representation vid överklagande, på grundval av en analys av handlingarna i ärendet och den bevisning som har tagits upp.
Begäran om undanröjande, resning och kassationsöverklagande, under de förutsättningar som straffprocessrätten anger.
“I sådana ärenden kräver försvaret att de juridiska aspekterna samordnas med de tekniska inslag som är specifika för blockkedjan, transaktionernas spårbarhet och hur växlingsplattformar eller digitala plånböcker fungerar.”
Cătălin Chituc
Ansvarig advokat
Advokatbyrån Chituc Cătălin
Fullt kvalificerad advokat · Advokatsamfundet i Bukarest
“Försvarets kvalitet beror i första hand på analysens precision och på en god förståelse av ärendet.”
Cătălin Chituc
Ansvarig advokat
Advokatbyrån Chituc Cătălin
Fullt kvalificerad advokat · Advokatsamfundet i Bukarest
“Relationen mellan advokat och klient bygger på konfidentialitet, tillgänglighet och direkt kommunikation.”
Cătălin Chituc
Ansvarig advokat
Advokatbyrån Chituc Cătălin
Fullt kvalificerad advokat · Advokatsamfundet i Bukarest
Kryptovalutor kan vara medlet för, föremålet för eller vinningen av den påstådda brottsliga verksamheten. Biträdet omfattar både den tekniska och den juridiska analysen av ärendet.
Begär en konsultation
Brott som rör kryptovalutor
Byrån biträder i mål där kryptovalutor utgör medlet för, föremålet för eller vinningen av den påstådda brottsliga verksamheten, avseende:
- ekonomiska bedrägerier
- penningtvätt
- dataintrång
- bedrägerier
- andra brott av detta slag
Försvarets tekniska inslag
I sådana ärenden kräver försvaret att de juridiska aspekterna samordnas med de tekniska inslag som är specifika för:
- blockkedjan
- transaktionernas spårbarhet
- hur växlingsplattformar fungerar
- hur digitala plånböcker fungerar
Skattebrott
Gärningar med skattemässiga eller ekonomiska och redovisningsmässiga inslag: redovisningshandlingar, revisionsrapporter, sakkunnigutlåtanden och fastställande av skadan.
Narkotikahandel
Mål om narkotikahandel, inklusive mål som handläggs av DIICOT, under förundersökningen och inför domstol.
Handelsrätt
Kommersiella avtal, tvister mellan näringsidkare, indrivning av fordringar och den kommersiella sidan av brottmål.
Konfidentialitet och tystnadsplikt
Advokaten har tystnadsplikt enligt lag nr 51/1995. Kommunikation och handlingar som tas emot behandlas konfidentiellt, och uppgifterna från kontaktformuläret behandlas i enlighet med integritetspolicyn.
Integritetspolicy