Transacciones y circuitos financieros
La actividad incluye el análisis de las transacciones y de los circuitos financieros, así como la verificación del modo en que se interpretan las operaciones con activos digitales en la investigación penal.
Derecho penal
Derecho penal y activos digitales
Asistencia jurídica en causas penales relacionadas con criptomonedas, activos digitales, plataformas de negociación o tecnologías blockchain.
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CriptomonedasActivos digitalesPlataformas de negociaciónBlockchainMonederos digitalesPlataformas de intercambioTrazabilidad de las transaccionesFraudesBlanqueo de capitalesEstafasAcceso no autorizado a sistemas informáticos
En qué consiste la asistencia
Análisis de las transacciones
Análisis de las transacciones y de los circuitos financieros que figuran en el expediente.
Interpretación de las operaciones
Verificación del modo en que se interpretan las operaciones con activos digitales en la investigación penal.
Aspectos jurídicos y técnicos
Puesta en relación de los aspectos jurídicos con el funcionamiento de la blockchain, de las plataformas de intercambio y de los monederos digitales.
Fases en las que intervenimos
Asistencia desde las primeras actuaciones de la investigación penal, con verificación de la legalidad de las actuaciones y de las pruebas.
Procedimientos relativos a la detención, la prisión provisional, el control judicial y las medidas cautelares reales.
Verificación de la legalidad de la práctica de la prueba y de las actuaciones de la investigación penal, mediante solicitudes y excepciones.
Representación ante el tribunal, con análisis de la prueba y de los hechos que constan en el expediente.
Asistencia y representación en apelación, a partir del análisis de las actuaciones y de la prueba practicada.
Recurso de anulación, revisión y recurso de casación, en las condiciones previstas por la ley procesal penal.
“En este tipo de causas, la defensa exige poner en relación los aspectos jurídicos con los elementos técnicos propios de la blockchain, de la trazabilidad de las transacciones y del funcionamiento de las plataformas de intercambio o de los monederos digitales.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
“La calidad de la defensa depende, ante todo, de la precisión del análisis y de una buena comprensión del expediente.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
“La relación entre abogado y cliente se basa en la confidencialidad, la disponibilidad y la comunicación directa.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
Las criptomonedas pueden ser el medio, el objeto o el producto de la presunta actividad delictiva. La asistencia abarca tanto el análisis técnico como el análisis jurídico del expediente.
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Delitos en los que intervienen criptomonedas
El despacho presta asistencia en causas en las que las criptomonedas son el medio, el objeto o el producto de la presunta actividad delictiva, relativas a:
- fraudes
- blanqueo de capitales
- acceso no autorizado a sistemas informáticos
- estafas
- otros delitos de este tipo
Los elementos técnicos de la defensa
En este tipo de causas, la defensa exige poner en relación los aspectos jurídicos con los elementos técnicos propios de:
- la blockchain
- la trazabilidad de las transacciones
- el funcionamiento de las plataformas de intercambio
- el funcionamiento de los monederos digitales
Evasión fiscal
Hechos con un componente fiscal o financiero-contable: documentación contable, informes de inspección, pericias y determinación del perjuicio.
Tráfico de drogas
Causas por tráfico de drogas, incluidas las investigadas por la DIICOT, durante la investigación penal y ante los tribunales.
Derecho mercantil
Contratos mercantiles, litigios entre profesionales, recuperación de créditos y la vertiente mercantil de las causas penales.
Confidencialidad y secreto profesional
El abogado está sujeto al secreto profesional, conforme a la Ley n.º 51/1995. Las comunicaciones y los documentos recibidos se manejan con confidencialidad, y los datos del formulario de contacto se tratan conforme al aviso de privacidad.
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