Documentación contable y fiscal
Los servicios incluyen el análisis de la documentación contable y fiscal, de los informes de inspección y de las pericias.
Derecho penal
Delitos de evasión fiscal
Asistencia y representación en causas por evasión fiscal y hechos con un componente financiero-contable, durante la investigación y ante el tribunal.
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Evasión fiscalComponente fiscalDocumentación contableInformes de inspecciónPericiasDeterminación del perjuicioSolicitudes y objecionesRelaciones comercialesCircuitos financierosOperaciones sucesivasPersonas físicasSociedades
En qué consiste la asistencia
Análisis de la documentación
Análisis de la documentación contable y fiscal, de los informes de inspección y de las pericias.
Determinación del perjuicio
Valoración del modo en que se ha determinado el perjuicio apreciado en la causa.
Solicitudes y objeciones
Formulación de las solicitudes y objeciones necesarias, en función de la situación concreta de la causa.
Fases en las que intervenimos
Asistencia desde las primeras actuaciones de la investigación penal, con verificación de la legalidad de las actuaciones y de las pruebas.
Procedimientos relativos a la detención, la prisión provisional, el control judicial y las medidas cautelares reales.
Verificación de la legalidad de la práctica de la prueba y de las actuaciones de la investigación penal, mediante solicitudes y excepciones.
Representación ante el tribunal, con análisis de la documentación, de las pericias y de los hechos.
Asistencia y representación en apelación, a partir del análisis de las actuaciones y de la prueba practicada.
Recurso de anulación, revisión y recurso de casación, en las condiciones previstas por la ley procesal penal.
“En las causas con un componente financiero, contable o técnico, la defensa exige un examen detenido de la documentación, de las pericias, de los flujos financieros y de los demás medios de prueba pertinentes.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
“La calidad de la defensa depende, ante todo, de la precisión del análisis y de una buena comprensión del expediente.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
“La relación entre abogado y cliente se basa en la confidencialidad, la disponibilidad y la comunicación directa.”
Cătălin Chituc
Abogado titular
Despacho de Abogado Chituc Cătălin
Abogado de pleno derecho · Colegio de Abogados de Bucarest
Causas con un componente fiscal o financiero-contable. Para personas físicas y para sociedades implicadas en procedimientos penales.
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El perjuicio, las solicitudes y las objeciones
La asistencia incluye la valoración del modo en que se ha determinado el perjuicio, así como la formulación de las solicitudes y objeciones necesarias.
Estrategia de defensa
La estrategia de defensa se construye en función de la situación concreta de la causa.
En las causas con un componente financiero o contable, el acento se pone en la legalidad de la práctica de la prueba y en la correcta individualización de la responsabilidad penal.
Personas físicas y sociedades
La asistencia se dirige tanto a las personas físicas investigadas o enjuiciadas como a las sociedades implicadas en procedimientos penales.
Causas complejas
El despacho presta asistencia también en causas complejas, en las que se analizan:
- relaciones comerciales
- circuitos financieros
- operaciones sucesivas
- documentos financiero-contables
Derecho mercantil
Contratos mercantiles, litigios entre profesionales, recuperación de créditos y la vertiente mercantil de las causas penales.
Confidencialidad y secreto profesional
El abogado está sujeto al secreto profesional, conforme a la Ley n.º 51/1995. Las comunicaciones y los documentos recibidos se manejan con confidencialidad, y los datos del formulario de contacto se tratan conforme al aviso de privacidad.
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