Documentazione contabile e fiscale
I servizi comprendono l'analisi della documentazione contabile e fiscale, dei verbali di verifica e delle perizie.
Diritto penale
Reati di evasione fiscale
Assistenza e rappresentanza in procedimenti per evasione fiscale e per fatti con una componente finanziario-contabile, nelle indagini e in giudizio.
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Evasione fiscaleComponente fiscaleDocumentazione contabileVerbali di verificaPerizieDeterminazione del dannoIstanze e obiezioniRapporti commercialiFlussi finanziariOperazioni successivePersone fisicheSocietà
In che cosa consiste l'assistenza
Analisi dei documenti
Analisi della documentazione contabile e fiscale, dei verbali di verifica e delle perizie.
Determinazione del danno
Valutazione delle modalità con cui è stato determinato il danno contestato nel procedimento.
Istanze e obiezioni
Formulazione delle istanze e delle obiezioni necessarie, in funzione della situazione concreta del procedimento.
Le fasi in cui interveniamo
Assistenza fin dai primi atti di indagine, con la verifica della legittimità degli atti e delle prove.
Procedure relative al fermo, alla custodia cautelare in carcere, al controllo giudiziario e alle misure cautelari reali.
Verifica della legittimità dell'assunzione delle prove e degli atti di indagine, mediante istanze ed eccezioni.
Rappresentanza dinanzi al giudice, con l'analisi dei documenti, delle perizie e dei fatti.
Assistenza e rappresentanza in appello, sulla base dell'analisi degli atti del procedimento e del materiale probatorio acquisito.
Ricorso per annullamento, revisione e ricorso per cassazione, alle condizioni previste dalla legge processuale penale.
“Nei procedimenti con una componente finanziaria, contabile o tecnica, la difesa richiede un esame approfondito dei documenti, delle perizie, dei flussi finanziari e degli altri mezzi di prova rilevanti.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
“La qualità della difesa dipende, anzitutto, dalla precisione dell'analisi e da una buona comprensione del fascicolo.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
“Il rapporto tra avvocato e cliente si fonda sulla riservatezza, sulla disponibilità e sulla comunicazione diretta.”
Cătălin Chituc
Avvocato titolare
Studio legale Chituc Cătălin
Avvocato a pieno titolo · Ordine degli Avvocati di Bucarest
Procedimenti con una componente fiscale o finanziario-contabile. Per persone fisiche e per società coinvolte in procedimenti penali.
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Il danno, le istanze e le obiezioni
L'assistenza comprende la valutazione delle modalità di determinazione del danno, nonché la formulazione delle istanze e delle obiezioni necessarie.
La strategia difensiva
La strategia difensiva è costruita in funzione della situazione concreta del procedimento.
Nei procedimenti con una componente finanziaria o contabile, l'attenzione si concentra sulla legittimità dell'assunzione delle prove e sulla corretta individualizzazione della responsabilità penale.
Persone fisiche e società
L'assistenza è rivolta sia alle persone fisiche sottoposte a indagini o rinviate a giudizio, sia alle società coinvolte in procedimenti penali.
Procedimenti complessi
Lo studio presta assistenza anche in procedimenti complessi, nei quali vengono analizzati:
- rapporti commerciali
- flussi finanziari
- operazioni successive
- documenti finanziari e contabili
Diritto commerciale
Contratti commerciali, controversie tra professionisti, recupero crediti e componente commerciale dei procedimenti penali.
Riservatezza e segreto professionale
L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi della Legge n. 51/1995. Le comunicazioni e i documenti ricevuti sono gestiti con riservatezza e i dati inseriti nel modulo di contatto sono trattati secondo quanto indicato nell'informativa privacy.
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