Idirbhearta agus sreafaí airgeadais
Áirítear san obair anailís ar idirbhearta agus ar shreafaí airgeadais, chomh maith le seiceáil ar an gcaoi a léirmhínítear oibríochtaí le sócmhainní digiteacha san imscrúdú coiriúil.
Dlí coiriúil
Dlí coiriúil agus sócmhainní digiteacha
Cúnamh dlí i gcásanna coiriúla le criptea-airgeadraí, sócmhainní digiteacha, ardáin trádála nó teicneolaíochtaí blocshlabhra.
Iarr comhairliúchán
Criptea-airgeadraíSócmhainní digiteachaArdáin trádálaBlocshlabhraSparáin dhigiteachaArdáin malartaitheInrianaitheacht idirbheartCalaoisSciúradh airgidMeabhlaireachtRochtain neamhúdaraithe ar chórais ríomhaireachta
Cad a bhaineann leis an gcúnamh
Anailís idirbheart
Anailís ar na hidirbhearta agus ar na sreafaí airgeadais atá le feiceáil sa chomhad.
Léirmhíniú na n-oibríochtaí
Seiceáil ar an gcaoi a léirmhínítear oibríochtaí le sócmhainní digiteacha san imscrúdú coiriúil.
Gnéithe dlí agus teicniúla
Na gnéithe dlí a cheangal le feidhmiú an bhlocshlabhra, na n-ardán malartaithe agus na sparán digiteach.
Na céimeanna a chumhdaímid
Cúnamh ó na chéad ghníomhartha den imscrúdú coiriúil, le seiceáil ar dhlíthiúlacht na ngníomhartha agus na fianaise.
Imeachtaí maidir le coimeád póilíní, coinneáil réamhthrialach, rialú breithiúnach agus bearta réamhchúraim.
Seiceáil ar dhlíthiúlacht ghlacadh na fianaise agus ghníomhartha an imscrúdaithe choiriúil, trí fhoriarratais agus agóidí.
Ionadaíocht os comhair na cúirte, le hanailís ar an bhfianaise agus ar fhíorais an cháis.
Cúnamh agus ionadaíocht san achomharc, bunaithe ar anailís ar dhoiciméid an cháis agus ar an bhfianaise a glacadh.
An t-achomharc ar neamhniú, an t-athbhreithniú agus an t-achomharc cealúcháin, faoi na coinníollacha a leagann an dlí um nós imeachta coiriúil síos.
“I gcásanna den sórt sin, éilíonn an chosaint go gceanglófaí na gnéithe dlí leis na gnéithe teicniúla a bhaineann go sonrach leis an mblocshlabhra, le hinrianaitheacht na n-idirbheart agus le feidhmiú na n-ardán malartaithe nó na sparán digiteach.”
Cătălin Chituc
Príomhdhlíodóir
Oifig Dhlí Chituc Cătălin
Dlíodóir láncháilithe · Barra Bhúcairist
“Braitheann cáilíocht na cosanta, thar aon ní eile, ar chruinneas na hanailíse agus ar thuiscint mhaith ar an gcomhad.”
Cătălin Chituc
Príomhdhlíodóir
Oifig Dhlí Chituc Cătălin
Dlíodóir láncháilithe · Barra Bhúcairist
“Tá an caidreamh idir dlíodóir agus cliant bunaithe ar rúndacht, ar infhaighteacht agus ar chumarsáid dhíreach.”
Cătălin Chituc
Príomhdhlíodóir
Oifig Dhlí Chituc Cătălin
Dlíodóir láncháilithe · Barra Bhúcairist
Is féidir le criptea-airgeadraí a bheith ina modh, ina réad nó ina dtáirgí den ghníomhaíocht choiriúil líomhnaithe. Cumhdaíonn an cúnamh anailís theicniúil agus anailís dhlíthiúil an chomhaid araon.
Iarr comhairliúchán
Cionta ina mbíonn criptea-airgeadraí i gceist
Tugann an oifig cúnamh i gcásanna inarb iad criptea-airgeadraí modh, réad nó táirgí na gníomhaíochta coiriúla líomhnaithe, maidir leis na nithe seo a leanas:
- calaois
- sciúradh airgid
- rochtain neamhúdaraithe ar chórais ríomhaireachta
- meabhlaireacht
- cionta eile den chineál seo
Gnéithe teicniúla na cosanta
I gcásanna den sórt sin, éilíonn an chosaint go gceanglófaí na gnéithe dlí leis na gnéithe teicniúla a bhaineann go sonrach leis na nithe seo:
- an blocshlabhra
- inrianaitheacht na n-idirbheart
- feidhmiú na n-ardán malartaithe
- feidhmiú na sparán digiteach
Imghabháil cánach
Gníomhartha a bhfuil gné chánach nó airgeadais agus chuntasaíochta leo: doiciméid chuntasaíochta, tuarascálacha iniúchta, tuarascálacha saineolaithe agus an chaoi ar socraíodh an caillteanas.
Gáinneáil ar dhrugaí
Cásanna gáinneála ar dhrugaí, lena n-áirítear comhaid atá á n-imscrúdú ag DIICOT, le linn an imscrúdaithe choiriúil agus os comhair na gcúirteanna.
Dlí tráchtála
Conarthaí tráchtála, díospóidí idir gairmithe, aisghabháil infháltas agus an ghné thráchtála de chásanna coiriúla.
Rúndacht agus rúndacht ghairmiúil
Tá an dlíodóir faoi cheangal ag rúndacht ghairmiúil faoi Dhlí Uimh. 51/1995. Caitear faoi rún le cumarsáidí agus le doiciméid a fhaightear, agus próiseáiltear na sonraí ón bhfoirm teagmhála mar a thuairiscítear san fhógra príobháideachais.
Fógra príobháideachaisRúndacht ghairmiúil
MionsonraíDlí Uimh. 51/1995
MionsonraíBarra Bhúcairist
MionsonraíUNBR
MionsonraíCosaint sonraí
MionsonraíDlíodóir láncháilithe